Отзыв о ЮниКредите № 316467

ПРОСТО ШОК! На карту родственник, имеющий постоянную регистрацию в Краснодаре, перечислил 180 тыс в качестве займа со своего счета предпринимателя, открытого в 100% государственном Российском банке. КАРТУ ЗАБЛОКИРОВАЛИ по признакам "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", хотя в Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) четко определена сумма, которая подлежит обязательному контролю - равна или превышает 600 тыс. рублей. В результате сорвали покупку машины... приехала в автосалон, а заплатить не смогла! Потом в офисе сотрудник начал что-то невнятное говорить о каких-то налогах с займов. НЕ ПОЙМУ - БАКУ ВМЕНИЛИ В ОБЯЗАННОСТЬ ФУНКЦИИ ФНС?